公告日期：2025-03-28

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-010
合肥美亚光电技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2025年4月22日召开公司2024年年度股东大会，会议有关事项具体如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会的届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 4 月 22 日下午 14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15
—9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年4 月22 日上午9:15 至
下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2025 年 4 月 15 日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路 668 号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 《2024 年年度报告》全文及摘要 √

4.00 2024 年度利润分配预案 √

5.00 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 √

6.00 关于委托理财的议案 √

7.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √

8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √

9.00 关于申请银行授信额度的议案 √

10.00 关于修订《公司章程》的议案 √

上述议案已经公司于 2025 年 3 月27 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事
会第十一次会议审议通过，具体内容请见公司于 2025 年 3 月28 日在《证券时报》、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据相关规定，公司将就本次股东大会第 6-10 项议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

根据相关规定，第 7、10 项议案需经股东大会特别决议通过（出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三……
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