公告日期：2025-12-31

平安证券股份有限公司

关于金河生物科技股份有限公司

部分募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”或“公司”）的持续督导券商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金河生物部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的相关情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3344 号）核准，金河生物非公开发行人民币普通股（A 股）145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币5.65 元，募集资金总额为人民币 819,999,997.95 元，扣除发行费用人民币17,756,396.62 元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33 元。信永中和会计师事
务 所 （ 特 殊普 通合 伙 ） 对 募 集资金到 位 情 况进 行了审 验， 并出 具了
XYZH/2021XAAA50306 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 25 日，公司募集资金累计投入募投项目 70,101.48 万元，
尚未使用的金额为 9,559.39 万元。

截至 2025 年 12
项目名称 项目总投资（万 拟使用募集资金 实际募集资金拟 月 25 日累计已
元） 总额（万元） 投入金额（万元） 投入募集资金金
额（万元）

动物疫苗生产基

地建设项目（一 49,109.79 37,016.68 37,016.68 27,748.51
期）

新版 GMP 符合 11,848.03 11,848.03 11,848.03 11,468.10
性技改项目

生产工艺系统降 5,561.13 5,561.13 5,561.13 5,355.66
耗增效改造项目

动力系统节能升 3,207.00 3,054.29 3,054.29 2,774.87
级技改项目

补充流动资金 24,519.87 24,519.87 22,744.23 22,754.34

合计 94,245.82 82,000.00 80,224.36 70,101.48

注：新版 GMP 符合性技改项目、生产工艺系统降耗增效改造项目、动力系统节能升级技改项目已结项。
三、本次结项募投项目募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 25 日，公司本次结项募投项目募集资金专户存储情况如
下：

序 账户名称 开户银行 账户类型 账号 金额（万元）
号

1 金河生物科技 民生银行呼和浩 活期专户 633142845 232.77
股份有限公司 特分行营业部

合计 232.77

四、本次募投项目结项及节余募集资金情况

“生产工艺系统降耗增效改造项目”已经基本建设完成，由于项目少量尾款支……
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