公告日期：2025-12-31

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-123
金河生物科技股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025 年 12 月 30 日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第六届董事会第三十五次会议，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，关联董事王东晓先生、李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生回避了表决，其余 5 名非关联董事参与表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。本议案经公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议和 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。

鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2026 年预计发生接受关联人内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易。预计关联交易总额为不超过 4,461 万元，占公司最近
一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 1.99%。截至 2025 年 12 月 25
日，公司与该关联方 2025 年实际发生的该类关联交易总额为 8,138.32 万元（此数据尚未经会计师审计）。

鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2026 年预计与关联人金河建安发生的租赁土地关联交易总金额为 35.24 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 0.01%。2025 年度公司与该关联方实际发生的该类关联交易总额为 35.24 万元（此数据尚未经会计师审计）。

本次 2026 年度接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易及租赁业务预计合计金额为 4,496.24 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 2.00%，尚需提交公司股东会审议，关联股
东内蒙古金河控股有限公司、路漫漫、王晓英、路牡丹、王志军、李福忠对该项议案需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

Ⅰ、2026 年公司及子公司预计发生接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易，预计关联交易总额为不超过 4,461 万元。主要包括以下项目：

1、子公司内蒙古金河环保科技有限公司（以下简称“金河环保”）渣场三
期建设预计土建投资 5,000 万元，2025 年预计完成约 2,000 万元，2026 年预计
投资 3,000 万元，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算；

2、子公司金河环保六期配电间、综合设备机房建设投资 400 万元（在预计关联交易额度内调剂项目），2025 年完成投资预计约 169 万元，2026 年预计投资 231 万元，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算；

3、子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司 45 万吨液糖扩建项目预计土建投资100 万元，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算；

4、公司及各子公司其他改扩建及零星土建、维修（装饰）工程，预计全年土建部分投资 1,130 万元，每项工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算。

上述各项目在工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算，且预计
交易额截至 2026 年 12 月 31 日。在不超过关联交易总额的情况下，各项目之间
可以有适当的调整。

Ⅱ、2026 年预计租赁金河建安土地发生关联交易总额 35.24 万元，主要包
括以下事项：

1、公司现有收储煤炭场地面积有限，拟向金河建安租赁部分土地，年租金
为 11.43 万元，租赁期限为 1 年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止；
2、子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司收购玉米需要停车场地，拟向金河建安租赁部分土地作为运粮车的停车场，年租金为 23.81 万元，租赁期限为 1
年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

单位：万元

关联交易 关联交易 关联交易定 2026 年度 截至披露日 2025 年度

关联人

类别 ……
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