公告日期：2025-09-25

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-090
金河生物科技股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次
会议于 2025 年 9 月 21 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 9 月 24 日以通
讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请流动资
金贷款授信额度的议案》。

同意公司向鄂尔多斯银行股份有限公司呼和浩特分行申请人民币 3 亿元流动资金贷款授信额度，期限为 5 年，具体事宜以签订的相关合同及法律文本为准。
二、备查文件

1、第六届董事会第三十一次会议决议

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 9 月 24 日

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