公告日期：2025-04-26

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-019
金河生物科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次
会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公
司会议室以现场及通讯方式召开，董事王志军先生、独立董事郭晓川先生、卢文兵先生、谢晓燕女士以通讯方式参加会议。会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席了本次会议。本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度总
经理工作报告的议案》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度董
事会工作报告的议案》。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

公司独立董事卢文兵先生、谢晓燕女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

《2024 年度董事会工作报告》详见公司《2024 年年度报告全文》之第三节“管理层讨论与分析”。 《 2024 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于独立董事独立性自
查情况的议案》。

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度审
计报告的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度财
务决算报告的议案》。

公司 2024 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金河生物 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2024 年，公司实现营业收入 237,062.70 万元，比上年同期增长 9.04%；实
现营业利润 9,855.14 万元，同比减少 5.90%；归属于上市公司股东的净利润为10,020.07 万元，同比增长 15.90%。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年年度报告全文》之“第十节财务报告”。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度财
务预算方案的议案》。

2025 年公司计划实现营业收入 280,618.41 万元，实现利润总额 20,818.44
万元，实现净利润18,500.31万元，归属于母公司股东的净利润17,880.41万元。
上述财务预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，也不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注
意。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利
润分配方案的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 81,640,327.78 元，提取法定盈余公积 8,164,032.78 元……
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