公告日期：2025-04-26

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:2025-028
金河生物科技股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025 年 4 月 25 日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第六届董事会第二十五次会议，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，关联董事王东晓先生、李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生回避了表决，其余 5 名非关联董事参与表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。本议案经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议和 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2025 年预计发生接受关联人内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易。预计关联交易总额为不超过 5,720 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 2.55%。2024 年度公司与该关联方实际发生的该类关联交易总额为 7,002.09 万元(不含税)（此数据经会计师审计）。

鉴于子公司及二级子公司正常生产经营的需要，2025 年预计发生接受关联人北京中业园净化空调工程有限公司（以下简称“北京中业园”）提供劳务的日常关联交易总金额为 517.50 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 0.23%。2024 年度公司与该关联方实际发生的该类关联交易总额为 485 万元(不含税)（此数据经会计师审计）。

本次 2025 年度日常关联交易预计合计金额为 6,237.50 万元，占公司最近一
期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 2.78%，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，关联股东内蒙古金河控股有限公司、路漫漫、王晓英、路牡丹、王志军、李福忠对该项议案需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2025 年，公司及子公司预计发生接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易，预计关联交易总额为不超过 5,720 万元。主要包括以下项目：1、公司产业链延伸年产 15000 吨赤藓糖醇项目—1#、2#库房工程，包括 1#、2#库房土建、装修、钢结构、电气、消防、通风等全部施工内容，预计投资 1,500 万元，上年完成了开工前的准备工作，本年正式开始建设，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算；2、子公司金河环保 2025 年渣场三期建设预计土建投资 2,000 万元，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算；3、子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司液体葡萄糖生产车间扩建项目，2025 年预计土建投资 150 万元，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算；4、公司及各子公司其他改扩建及零星土建、维修（装饰）工程，预计全年土建部分投资 2,070 万元，每项工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算。上述各项目在工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结
算，且预计交易额截至 2025 年 12 月 31 日。在不超过关联交易总额的情况下，
各项目之间可以有适当的调整。

2025 年，公司子公司及二级子公司预计与北京中业园发生接受劳务的日常关联交易总金额为 517.50 万元。主要包括以下项目：1、子公司金河佑本生物制品有限公司发生接受劳务日常关联交易，预计关联交易总额为不超过 248 万元；2、吉林百思万可生物科技有限公司发生接受劳务日常关联交易，预计关联交易总额为不超过 250 万元；3、呼和浩特佑本疫苗科技有限公司发生接受劳务日常关联交易，预计关联交易总额为不超过 19.50 万元。在不超过关联交易总额的情况下，各项目之间可以有适当的调整。

单位：万元

关联交易 关联人 关 联 交 易 内 关联交易定 2025 年度 截至披露日 2024 年度

类别 容 价原则 预计金额 已发生金额 发生金额

接受关联 金 河 建 接 受 金 河 建 以市场价格 5,720 ……
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