公告日期：2025-04-26

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-033
金河生物科技股份有限公司

关于内蒙古金河环保科技有限公司业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”或“公司”）于 2025
年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十五次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议通过了《关于内蒙古金河环保科技有限公司业绩承诺完成情况的议案》。因业绩承诺方为公司控股股东内蒙古金河控股有限公司（以下简称“金河控股”）、田中宏、刘立、楚新华。公司董事长王东晓先生为金河控股董事长，李福忠先生为王东晓先生控制的其他企业内蒙古金河建筑安装有限责任公司董事，王志军先生和路漫漫先生与王东晓先生构成一致行动关系，因此与业绩承诺方构成关联关系的董事王东晓先生、李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生依法回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议届时关联股东回避表决。现将公司截
至 2024 年 12 月 31 日子公司内蒙古金河环保科技有限公司（以下简称“金河环
保”）业绩承诺利润实现情况说明如下：

一、取得内蒙古金河环保科技有限公司 49%股权基本情况

（一）交易概述

内蒙古金河环保科技有限公司成立于2014年3月6日，统一社会信用代码：91150122093018815L，法定代表人为田中宏，公司地址：托克托县托电工业园区西区。

经营范围：废水综合利用及治理工程；环保材料、环保设备、水处理剂销售；环保信息开发及服务（工业及城市污水处理站的运营管理）；通用机械、电器维修及销售，园林绿化养护。

公司于 2022 年 9 月 9 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，公司于 2022 年 9 月 27
日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购控股子公司少数股东
权益暨关联交易的议案》，同意公司以自有或自筹资金 31,786.30 万元，收购金河环保公司 49%股权。

2022 年 9 月 23 日，本公司与内蒙古金河控股有限公司、田中宏、刘立、周
立航、仇鑫耀、楚新华、李福忠、张兴明、张志国、菅茂山、王吉龙、王俊峰、路贇、郑留计、路漫漫、焦秉柱、李桂茹、朱洲、张千岁、王家福、李军后、陈赟、刘福俊、王月清、刘志胜、姚培梓、陈建鸿、彬彬、邓一新、侯国锋、白文正、李守业、樊金在、孟照宇、关映贞、王鹏飞、鲁强、邓维康、郝荣辉、崔殿斌、张福生、李冬至、王俊清、代长清签订关于金河环保公司之《股份转让协议》，以现金 31,786.30 万元通过股权转让方式，取得金河环保公司 49%股权。《股份转让协议》约定自然人转让方将于收到扣除预留金额后的股权转让价款余额之日起 6 个月内将该款项全部用于购买本公司股票。

自然人转让方关于购买本公司股票的锁定期安排：

田中宏、刘立及楚新华分别承诺：1、其本次购买的全部股份自买入之日（下称“买入日”，下同）起均设置锁定期，在相应的锁定期内，其不得通过任何方式减持、质押本次购买的股份：①本次购买的 50%的股份，自买入日起至上市公司 2022 年度报告披露之日止的期间内（下称“短期锁定期”，下同），不得通过任何方式减持、质押；②剩余 50%的股份，自买入日起至上市公司 2024 年度报告披露后 30 日届满之日止的期间内，不得通过任何方式减持、质押，特别的，若目标公司2022年度及2023年度的实现净利润之和已达到业绩承诺期承诺净利润之和（即 17,583.30 万元，下称“提前完成业绩承诺”），则前述期限调整为自买入日起至上市公司2023年度报告披露后30日届满之日止的期间内（下称“长期锁定期”，与“短期锁定期”合称“锁定期”），在上市公司同意且法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于为履行业绩补偿义务而发生的股份转让）；2、如业绩承诺方未提前完成承诺业绩的，其在履行完毕相应期间应履行的补偿义务前，不得通过任何方式减持、质押其长期锁定期的股份，但是，在上市公司同意且法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于为履行业绩补偿业务而发生的股份转让）；3、无论是否提前完成业绩承诺，其抛售本次购买的上市公司股份所得收益将优先用于履行业绩承诺相关补偿义务，其不得通过质押股份等方式逃避补偿义务。各方一致同意，在前述锁定期内，其本次购买的股份
因上市公司发生派送现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项而……
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