公告日期：2025-04-26

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-020
金河生物科技股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会
议于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25
日以现场及通讯方式召开，监事姚建雄先生以通讯方式参加会议。会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事审议通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度监
事会工作报告的议案》。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度审
计报告的议案》。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度财
务决算报告的议案》。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度财
务预算方案的议案》。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利
润分配方案的议案》。

监事会认为该利润分配方案符合《公司章程》等相关法律法规的规定，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。公司 2024 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下提出的，具备合理性和可行性，与公司业绩成长性相匹配。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 81,640,327.78 元，提取法定盈余公积 8,164,032.78 元，加上年初未分配利润 320,158,582.67 元，扣除本年度分配以前年度利润 75,321,068.80 元，2024年度可供股东分配的利润为 318,313,808.87 元。

根据公司经营情况和回报股东需要，公司拟以 2024 年度权益分派实施时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户已回购的股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。若以截止本次董事会召开之日公司现有总股本 771,694,398 股扣减已回购股本 19,521,410 股后的752,172,988 股为基数进行测算，预计分派现金 75,217,298.80 元。在权益分派方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下年度。该利润分配方案符合《公司章程》等相关法律法规的规定，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。公司 2024 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下提出的，该利润分配方案的实施不会对公司正常经营和长期发展造成影响，具备合理性和可行性，与公司业绩成长性相匹配。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议通过后实施。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度报
告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

《2024 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

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