公告日期：2025-04-26

2024年度监事会工作报告

2024年度，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规要求，对公司生产经营、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权益，现将监事会2024年度主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司召开九次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

1、公司于2024年3月4日召开了第六届监事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于2024年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》

2、公司于2024年4月25日召开了第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

（2）《关于公司2023年度审计报告的议案》

（3）《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

（4）《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

（5）《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

（6）《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》

（7）《关于公司2024年第一季度报告的议案》

（8）《金河生物科技股份有限公司2024年度监事薪酬方案》

（9）《关于公司2023年度内部控制评价报告》

（10）《关于公司2024年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》

（11）《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》

（12）《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

（13）《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

（14）《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

（15）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

（16）《关于2024年子公司及二级子公司与北京中业园净化空调工程有限公司预计关联交易的议案》

（17）《关于计提资产减值准备的议案》

（18）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

（19）《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件的议案》

（20）《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

3、公司于2024年7月19日召开了第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于<金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

（2）《关于<金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

（3）《关于核查公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

（4）《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

4、公司于2024年8月12日召开了第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

5、公司于2024年8月28日召开了第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于金河生物科技股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

（2）《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》

6、公司于2024年9月23日召开了第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

（2）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

（3）《关于回购注销部分限制性股票的议案》

7、公司于2024年10月21日召开了第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于2024年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计新增日常关联交易的议案》

8、公司于2024年10月25日召开了第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于金河生物科技股份有限公司2024年第三季度报告的议案》

9、公司于2024年12月30日召开了第六届监事会第十八次会议，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

（2）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

二、监事会对报告期内公司有关事项的意见

2024年度，公司监事会根据有关法律、法规要求，从切实维护公司利益和广大中小……
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