公告日期：2025-04-26

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-021
金河生物科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事
会第二十五次会议，会议决定于 2025 年5 月23 日召开公司2024 年度股东大会。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 19 日

7、出席对象：

（1）2025 年 5 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一 本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度审计报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

7.00 《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 √

8.00 《金河生物科技股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案》 √

9.00 《金河生物科技股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案》 √

10.00 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告》 √

11.00 《关于 2025 年度公司及子公司对外提供担保额度预计的 √

议案》

12.00 《关于申请银行综合授信（借款）额度的议案》 √

13.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 √

的专项审核说明》

14.00 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> √
的议案》

15.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 √

16.00 《关……
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