公告日期：2025-04-19

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-015
金河生物科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
会议于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 18 日以通
讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本
及修订<公司章程>部分条款的议案》。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二
次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 5 月 6 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，具
体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、董事会决议
2、深交所要求的其它文件
特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 4 月 18 日

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