公告日期：2025-11-12

证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2025-058
浙江亿利达风机股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开及出席情况

(一)召开情况：

1、召开时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 11 日(星期二)下午 15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2025 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台
州市路桥区横街镇亿利达路)。

3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长吴晓明先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

1、本次股东大会股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 135 人，代表股份 276,664,781 股，占公司有表
决权股份总数的 48.8601％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 268,925,781 股，占公司有表决
权股份总数的 47.4933％。

通过网络投票的股东 129 人，代表股份 7,739,000 股，占公司有表决权股份
总数的 1.3667％。

2、本次股东大会中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 131 人，代表股份 8,539,100 股，占公司有
表决权股份总数的 1.5080％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 800,100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1413％。

通过网络投票的中小股东 129 人，代表股份 7,739,000 股，占公司有表决权
股份总数的 1.3667％。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况：

同意 212,618,331 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2320％；反对 5,986,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7379％；弃权 65,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0301％。

中小股东总表决情况：

同意 2,486,350 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.1172％；反对 5,986,950 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 70.1122％；弃权 65,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7706％。

2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

同意 270,924,731 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9253％；反对 5,687,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0556％；弃权 52,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0191％。

中小股东总表决情况：

同意 2,799,050 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.7792％；反对 5,687,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 66.6013％；弃权 52,900 股（其中，因未投票默认弃权……
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