公告日期：2025-10-25

证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2025-056
浙江亿利达风机股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议决定于 2025 年 11 月 11 日下午 15：00 召开公司 2025 年第三次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结
合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。本次
股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）下午 15：00。

（2）网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025 年 11 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日上午
09:15 至下午 15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票结果为准。单独或合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独
计票。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 4 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路（浙江亿利达风机
股份有限公司一楼大会议室）。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

2.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

6.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

8……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。