公告日期：2025-04-11

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-009

无锡华东重型机械股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）将召开公司 2024 年度
股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年度股东大会。

2．会议召集人：公司董事会

2025 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开

2024 年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日，其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午

13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5
月 7 日 9:15～15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系

统行使表决权。同一表决只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 4 月 28 日。

7．出席对象：

（1）在公司本次股东大会股权登记日（即 2025 年 4 月 28 日）下午收市时

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代
理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司
股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼公司会议室

二、会议审议事项
本次股东大会提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告全文及摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 √

分之一的议案》

7.00 《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的 √

议案》

8.00 《关于公司及子公司向各金融机构申请授信 √

额度的议案》

9.00 《关于公司为合并报表范围内各子公司提供 √

担保及各子公司互相担保的议案》

10.00 《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财 √

产品的议案》

11.00 《关于投资建设“华东重机智能制造……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。