公告日期：2025-12-31

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-094
广东宏大控股集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月15日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月15 日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月9日。

7、出席对象：

（1）截至2026年1月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本 通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场 会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可 不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会 议室
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

1.00 关于变更 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

特别说明：

1、上述议案有关内容详见公司于2025年12月31日刊登在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决 进行单独计票及公开披露。
三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年1月14日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广 东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；

3、登记办法

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间2026年1月14日前送达公司证券保密部）。

4、联系方式

联 系 人：王紫沁、黄佳顺

联系电话：020-38031687

传 真：020-38031951

电子邮箱：hdbp@hdbp.com

联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层

邮 编：510623

5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第十四次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会
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