公告日期：2025-12-17

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-086
广东宏大控股集团股份有限公司

第六届董事会 2025 年第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会2025 年第十三次会议于2025 年 12 月 16 日以电子邮件方式向全
体董事发出通知。

本次会议于 2025 年 12 月 16 日下午 15:00 在公司 56 层会议室召
开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郜洪青先生主持。公司部分独立董事候选人、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过了《关于补选独立董事的议案》

董事会提名委员会审议通过了本议案。

1.1 关于补选梁彤缨为独立董事的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 关于补选尤德卫为独立董事的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案经公司控股股东广东省环保集团有限公司（合计持有公司27.28%股份）以增加临时提案方式提案至公司 2025 年第六次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于增补专门委员会成员的议案》

公司独立董事吴宝林先生、谢青先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。鉴于吴宝林先生、谢青先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此吴宝林先生、谢青先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。公司董事会现拟补选梁彤缨先生、尤德卫先生为公司第六届董事会独立董事。

为保证公司董事会各专门委员会有序高效开展工作，公司董事会拟补选梁彤缨先生为第六届董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，并担任审计委员会主任委员；拟补选尤德卫先生为战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，并担任提名委员会主任委员，任期至第六届董事会任期届满为止。补选完成后，各专门委员会成员如下：

专门委员会 主任委员 委员会成员

战略与投资委员会 郑炳旭 郑炳旭、尤德卫、梁彤缨、于长顺、郜洪青

审计委员会 梁彤缨 梁彤缨、尤德卫、于长顺、潘源舟、马英华

薪酬与考核委员会 于长顺 于长顺、尤德卫、梁彤缨、庄若杉

提名委员会 尤德卫 尤德卫、梁彤缨、于长顺、郜洪青、郑炳旭

可持续发展委员会 郜洪青 郜洪青、郑炳旭、王永庆、马英华

本议案以议案一经股东会表决通过为前提。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于废止<轮值总经理管理制度>暨修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司实际经营发展需要，公司拟废止《轮值总经理管理制度》，总经理不再设轮值制，当值轮值总经理为公司总经理，其他轮值总经理将改聘为公司副总经理。本制度废止后，总经理继续履职。为完善相关配套制度，提升公司规范治理水平，公司同步修订《总经理工作细则》，修订后的《总经理工作细则》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、逐项审议通过了《关于将原轮值总经理改聘为副总经理的议案》
董事会提名委员会审议通过了本议案。

公司拟废止《轮值总经理管理制度》，不再设轮值总经理，现拟将原轮值总经理王丽娟女士、梁发先生、谢守冬先生、周育生先生改
聘为公司副总经理，上述人员任期至本届董事会届满之日止。

5.1 关于聘任王丽娟为副总经理的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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