公告日期：2025-12-17

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-088
广东宏大控股集团股份有限公司

关于 2025 年第六次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
12 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025
年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-085），公司于 2025
年 12 月 30 日下午 15:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司
2025 年第六次临时股东会。

2025 年 12 月 16 日，公司董事会收到公司控股股东广东省环保集团
有限公司（以下简称“环保集团”）出具的《关于向广东宏大控股集团 股份有限公司 2025 年第六次临时股东会增加临时提案的函》，鉴于独 立董事吴宝林、谢青辞职，为保障公司董事会工作的连续性与稳定性， 同时兼顾专业履职能力，环保集团提名梁彤缨先生、尤德卫先生为公司 第六届董事会独立董事候选人，并提议将《关于补选公司独立董事的议 案》作为临时提案提交本次股东会审议。上述议案已经公司于 2025 年
12 月 16 日召开的第六届董事会 2025 年第十三次会议审议通过，内容详
见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事 会 2025 年第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-086）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，环保集团合计持有公司 27.28%的股份，其提案资格符合有关规定，临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东会职权范围，提案程序及内容符合有关法律法规和公司章程的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交
公司 2025 年第六次临时股东会审议。除上述调整外，公司 2025 年 12
月 6 日披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。

现就公司 2025 年第六次临时股东会的有关事项补充通知并公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月30日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2025 年 12月 30 日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月24日。

7、出席对象：

（1）截至2025年12月24日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室
二、会议审议事项

提案编 备注

提案名称 提案类型

码 该列打勾的栏目可以投……
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