公告日期：2025-04-19

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-040
广东宏大控股集团股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会

2、召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 15:00

3、召开地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56
层会议室

4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

5、会议主持人：公司董事长郑炳旭先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东
会的股东（股东授权委托代表）共237人，代表股份360,020,055股，占上市公司总股份的47.3709%。其中：出席现场投票的股东及股东代表共13人，代表股份272,131,573股，占上市公司总股份的35.8067%；通过网络投票的股东及股东代表共224人，代表股份87,888,482股，占上市公司总股份的11.5642%。

公司全体董事、监事、高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所律师参加了现场会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 359,865,055 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9569%；
反对 138,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0386%；弃权16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意 51,183,658 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6981%；反对 138,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2706%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0314%。

2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 359,865,055 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9569%；
反对 138,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0386%；弃权16,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意 51,183,658 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6981%；反对 138,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2704%；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0316%。

3.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意 359,864,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9569%；
反对 138,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0386%；弃权16,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意 51,183,558 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6979%；反对 138,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2706%；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0316%。

4.00 关于公司 2024 年度利润分配的议案

总表决情况：

同意 359,863,055 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9564%；
反对 140,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0391%；弃权16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意 51,181,658 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6942%；反对 140,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2745%；弃权 16,100 股（其中，因未投票……
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