公告日期：2025-12-30

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025-101
龙洲集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 29 日召开
第七届董事会第五十一次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2026 年
第一次临时股东会的议案》，董事会决定于 2026 年 1 月 14 日召开公司 2026
年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2．召集人：公司董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）系统
进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月14 日 9:15-15:00。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 1 月 9 日（星期五）

7．出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号（龙洲大厦）十楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度为控股子公司提供担保

1.00 非累积投票提案 √

预计的议案》

2．上述提案已经公司第七届董事会第五十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2026年度为控股子公司提供担保预计的公告》。

3．本次会议将对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外且非公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票，并将结果在2026 年第一次临时股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1．股东会现场会议登记方法

（1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（须提供上述两项规定的有效证件的复印件）；

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2．联系方式及其他说明

（1）联系方式

公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号（邮编：364000）
电 话：0597-3100699

传 真：0597-3100660

电子邮箱：lzyszqb@163.com

联 系 人：刘材文

（2）本次股东会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。