公告日期：2025-10-28

龙洲集团股份有限公司

章 程

二○二五年十月

目 录

目 录 ......1
第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股 份 ......5
第一节 股份发行 ......5
第二节 股份增减和回购 ......6
第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东会 ......8
第一节 股东的一般规定 ......9
第二节 控股股东和实际控制人 ...... 11
第三节 股东会的一般规定 ...... 13
第四节 股东会的召集 ......15
第五节 股东会的提案与通知 ...... 16
第六节 股东会的召开 ......18
第七节 股东会的表决和决议 ...... 21
第五章 党组织 ......25
第六章 董事会和董事 ......28

第一节 董事会 ......28
第二节 董事的一般规定 ......31
第三节 独立董事 ......35
第四节 董事会专门委员会 ...... 38
第七章 高级管理人员 ......39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......41
第一节 财务会计制度 ......41
第二节 内部审计 ......44
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 45
第九章 通知和公告 ......46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......46
第一节 合并、分立、增资和减资 ......47
第二节 解散和清算 ......48
第十一章 修改章程 ......50
第十二章 附 则 ......51

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经福建省人民政府闽政体股〔2003〕22号文批准，以发起设立方式设立，取得营业执照，营业执照注册号：350000100010175；公司现登
记 机 关 为 龙 岩 市 市 场 监 督 管 理 局 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91350000753125975Q。

公司于2012年4月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2012年6月12日在深圳证券交易所（以下简称深交所）上市。

第三条 公司注册名称

中文全称：龙洲集团股份有限公司

英文全称：LONGZHOU GROUP CO.，LTD.

集团名称：龙洲集团

第四条 公司住所：福建省龙岩市新罗区南环西路112号；邮政编码：364000。

第五条 公司注册资本为人民币562,368,594元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：全方位满足客户道路运输需求，精诚服务，造福社会，使企业稳健而迅速发展，使全体股东获得良好的投资收益。通过建立完善的公司法人治理结构，规范公司经营，致力于成为道路运输产业持续领导者、现代服务产……
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