公告日期：2025-10-28

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025-060
龙洲集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27 日召开
第七届董事会第四十七次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2025 年 11 月 13 日召开公司
2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2．召集人：公司董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11月 13 日 9:15-15:00。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日（星期一）

7．出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号（龙洲大厦）十楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订〈公司章程〉并不再设立监事 非累积投票提案 √

会的议案》

2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 作为投票 对象
的子议案数（5）

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉 非累积投票提案 √

的议案》

2.04 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √

合伙）为 2025 年度审计中介机构的议案》

2．上述提案已分别经公司第七届董事会第四十七次（临时）会议及第七届监事会第十六次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日刊
载于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

3．提案 1.00 及 2.01、2.02 属于股东大会特别决议事项，应当经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
提案 2.00 包含子议案 2.01-2.05 共计 5 项，该 5 项子议案需逐项表决。
4．本次会议将对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外且非公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025 年第一次临时股东大会决议公告……
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