公告日期：2025-09-16

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025－049
龙洲集团股份有限公司

第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十五次（临
时）会议于 2025 年 9 月 15 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召
开。公司于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件及书面形式送达了本次会议的通
知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，公司第七届董事会同意聘任杨章顺先生为公司审计部负责人（审计部经理），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。钟全汉先生不再兼任公司审计部经理职务。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2．审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复的内部审核制度〉的议案》。

同意公司制定的《互动易平台信息发布及回复的内部审核制度》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《互动易平台信息发布及回复的内部审核制度》（2025 年 9 月）。

三、备查文件

1．第七届董事会第四十五次会议决议；

2．第七届董事会审计委员会第二十次例会决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日

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