公告日期：2025-12-11

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-072
深圳市奋达科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立
董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。

公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。经公司控股股东和董事会提名，董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，并征得董事候选人本人同意，公司董事会同意提名肖奋先生、谢玉平女士、肖韵女士、肖晓先生、肖勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名秦伟先生、郑丹女士、吴亚德先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述独立董事候选人秦伟先生、郑丹女士、吴亚德先生均已取得独立董事资格证书，其中秦伟先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方能与上述非独立董事候选人一同提交公司 2025 年第四次临时股东会审议并采取累积投票制进行表决。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。

本次换届选举完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

为确保董事会的正常运行，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员仍将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 11 日

附董事候选人简历：

1、肖奋先生，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1986 年毕业于江苏工学院（现江苏大学），历任深圳安华铸造工业公司技术质检部部长、深圳宝安源发电声器材厂厂长、总经理；1993 年创办深圳宝安奋达实业有限公司（深圳市奋达科技股份有限公司前身）并担任董事长、总经理，2010年 10 月至今任公司董事长；现兼任深圳市宝安区上市企业协会会长、深圳市茂名商会会长。

肖奋先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 216,479,527 股，为董事候选人及副总经理肖韵女士之父亲，为董事候选人及财务总监肖晓先生配偶之哥哥，为董事候选人肖勇先生之哥哥，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得被提名为董事的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、谢玉平女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998
年毕业于南京理工大学，获学士学位，后完成中国人民大学 MBA 课程，2019年获得中欧国际工商学院 EMBA 学位。1998 年起历任公司设计师、设计主管、研发部经理、总裁办主任、副总经理、董事会秘书；2016 年 2 月至今任公司董事，2022 年 4 月至今任公司总经理。

谢玉平女士直接持有公司股份 3,154,986 股，通过公司 2023 年度员工持股计
划间接持有公司股份 900,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的……
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