公告日期：2025-12-11

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-071
深圳市奋达科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议（临时）的会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电话、电子邮件、专人送达
的方式发出。

2.本次董事会于 2025 年 12 月 9 日在公司办公楼 311 会议室以现场结合通讯
方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7 人，实到 7 人，其中独
立董事王岩、秦伟、郑丹以通讯方式参加表决，公司高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：

1.00 逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审
查，并征得非独立董事候选人本人同意，公司董事会同意提名肖奋先生、肖韵女士、肖晓先生、肖勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；经公司控股股东提名，董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，并征得非独立董事候选人本人同意，公司董事会同意提名谢玉平女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

当选董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。在公司股东会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事将继续履行相关职责。本次换届选举完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01 审议通过《提名肖奋先生为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.02 审议通过《提名谢玉平女士为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.03 审议通过《提名肖韵女士为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.04 审议通过《提名肖晓先生为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.05 审议通过《提名肖勇先生为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议并采取累积投票制进行表决。

2.00 逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司控股股东提名，董事会提名委员会对
独立董事候选人任职资格进行审查，并征得独立董事候选人本人同意，公司董事会同意提名秦伟先生、郑丹女士、吴亚德先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

当选董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。在公司股东会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事将继续履行相关职责。本次换届选举完成后，公司第六届董事会中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 审议通过《提名秦伟先生为第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 7……
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