公告日期：2025-11-20

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-067
深圳市奋达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决定召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将会议有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 01 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 01 日下午 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会参加表决，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 1），该股 东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）广东宝城律师事务所律师。

8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼 702 会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订及制定部分公司治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象
案（逐项审议表决） 的子议案数（9）

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √

2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.07 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √

2.08 关于修订《会计师事务所选聘制度》的 非累积投票提案 √

议案

2.09 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度》的议案

2、议案披露情况

上述议案业经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容参见2 025年11月20日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

3、其他说明

（1）特别决议议案：……
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