公告日期：2025-11-20

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-066
深圳市奋达科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议（临时）的会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电话、电子邮件、专人送
达的方式发出。

2.本次董事会于 2025 年 11 月 19 日在公司办公楼 311 会议室以现场结合通
讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7 人，实到 7 人，其中独
立董事王岩、秦伟、郑丹以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，同时公司拟对《公司章程》作出修订。董事会提请股东
会授权公司管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权有效期自公司股东 会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。

经股东会审议通过后，《深圳市奋达科技股份有限公司监事会议事规则》即 行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项治理制度中涉及 监事会及监事的规定将不再适用。

具体内容参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<公司 章程>修订对比表》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

2.逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订及制定部分公司治理制度，具体表决结果如下：

子议案 是否需要

序号 子议案名称 提交股东 表决结果

会审议

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 是 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 是 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 是 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 是 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

2.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案 是 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 是 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

2.07 关于修订《募集资金管理办法》的议案 是 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

2.08 关于修订《会计师事务所选聘制度》的 是 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
议案

2.09 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 是 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
理制度》的议案

2.10 关于制定《董事、高级管理人员离职管 否 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
理制度》的议案

2.11 关于修订《董事、监事和高级管理人员 否 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
所持本公司股份及其变动管理制度》的

议案

2……
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