公告日期：2025-04-24

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-023
深圳市奋达科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会
议的会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
本次监事会于 2025 年 4 月 22 日在公司办公楼 702 会议室以现场方式召开。本
次监事会由曾秀清女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过现场方式有效表决，形成如下决议：

1.00 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年年度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司 2024 年年度报告摘要》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

2.00 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2024 年度监事会工作报告》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

3.00 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《公司 2024 年度财务决算报告》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

4.00 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合公司发展的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

5.00 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司建立的内部控制体系，符合国家法律、法规的规定，并得到了有效执行。《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确反映了公司 2024 年度内部控制的情况，具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.00 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.00 逐项审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2025 年度监事薪酬方案，监事津贴标准为 3000 元/月（含税），按月发放，监事的薪酬采用月薪制，按其行政职务领取。

出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

7.01《关于监事会主席曾秀清 2025 年度的薪酬》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中监事曾秀清回避表决；

7.02《关于监事王乃奎 2025 年度的薪酬》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中监事王乃奎回避表决；

7.03《关于监事……
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