公告日期：2025-04-24

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-022
深圳市奋达科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的会议通知于 2025年 4月 11日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于2025年4月22日在公司办公楼702会议室以现场方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7 人，实到 7 人，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场方式有效表决，形成如下决议：

1.00 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

《公司 2024 年年度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司 2024 年年度报告摘要》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.00 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”的相关内容。

公司独立董事王岩、秦伟、郑丹向董事会分别提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职。董事会根据独立董事提交的2024 年度独立性情况自查表，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

3.00 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

《2024 年度总经理工作报告》具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.00 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《公司 2024 年度财务决算报告》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.00 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 97,090,017.90 元，母公司未分配利润为-664,463,606.00 元，合并报表未分配利润为-1,263,784,051.41 元，不符合《公司法》和《公司章程》中利润分配的条件，故公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配方案符合国家现行会计政策和中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.00 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.00 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

《2025 年第一季度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。