公告日期：2025-10-29

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-059
福建金森林业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应出席股东会的其他人员。

8.会议地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于修订<公司章程>及其附件<股东会

1.00 非累积投票提案 √

议事规则><董事会议事规则>的议案》

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

议案 1.00 为特别决议议案，需经股东会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2025 年 11 月 14 日（星期五），上午 8:30 至 11:30，下午

14:30 至 17:30。

2.登记地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦福建金森林业股
份有限公司证券事务部。

3.登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席股东会现场会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东会登记”字样，不接受电话登记。

4.本次股东会会议会期预计为半天。

5.出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

6.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

7.会务联系方式：

联系人：廖洋

联系电话：0598－226……
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