公告日期：2025-04-26

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-020
福建金森林业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真遵守
《中华人民共和国公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等各项 法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会的各项决 议，积极推进股东会和董事会各项决议的实施。紧紧围绕 2024 年经营发展目标， 夯实主营业务。公司是典型的商品经济型林业经营单位，公司先后荣获“2024- 2026 年度福建省林业产业化龙头企业”“农业产业化省级重点龙头企业”“三 明市第五轮农业产业化市级重点龙头企业”“国家花卉产业技术创新战略联盟 理事单位”“福建省碳中和协会理事单位”“福建省林产品行业协会理事单位” 等荣誉称号。公司持续获得且目前依然拥有“FSC—FM/COC”国际森林可持续经 营认证证书。

现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年董事会运行情况

(一)董事会会议召开情况

2024 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、高效决策，持续深入开展公
司治理活动，对提交董事会审议的各项议案进行认真审阅，深入讨论，为公司
的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强
董事会决策的科学性，进一步推动公司经营管理各项工作持续、稳定、健康发

展，不断提高治理水平。独立董事充分发挥了专业优势，并就公司相关重大事项发表了明确意见，使公司董事会的决策更加科学有效。

公司根据经营活动的需要和有关法律、法规和《公司章程》的规定，共召开了 5 次董事会会议，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。具体情况如下：

1.第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议
审议通过了以下议案：

（1）《2023 年度董事会工作报告》；

（2）《2023 年度总经理工作报告》；

（3）《2023 年年度报告及其摘要》；

（4）《2023 年年度财务报告》；

（5）《2024 年第一季度报告》；

（6）《2023 年度财务决算报告》；

（7）《2024 年度财务预算报告》；

（8）《2023 年度利润分配预案》；

（9）《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》；

（10）《2023 年度内部控制评价报告》；

（11）《制订<福建金森林业股份有限公司会计师事务所选聘制度>》；
（12）《关于聘任 2024 年度财务审计机构的议案》；

（13）《2023 年度社会责任报告》；

（14）《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年度）》；

（15）《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

2.第六届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议
审议通过了以下议案：

（1）《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；

（2）《关于 2024 年半年度财务报告的议案》。

3.第六届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开，会议
审议通过了以下议案：

（1）《关于 2024 年第三季度报告的议案》。

4.第六届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室召开，会议

审议通过了以下议案：

（1）《关于公司全资子公司控股设立福建金森大有林业发展有限公司的议案》。

5.第六届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室召开，会议
审议通过了以下议案：

（1）《关于对外投资设立全资子公司暨建设生物质颗粒项目的议案》。

（二）股东会召集召开及决议执行情况

2024 年公司董事会及时贯彻落实股东会的各项决议，完成了股东会授权董事会开展的各项工作。公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《证券
法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规，按照证券监管部门的要
求，采取现场和网络投票相结合的方式召开了股东会，确保股东依法行使权利，年内共召集召开了 1 次年度股东会会议，1 次临时股东会会议，具体情况如下：
1.2024 ……
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