公告日期：2025-04-26

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-010
福建金森林业股份有限公司

关于第六届监事会第六次会议决议的公告

本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2025
年 4 月 25 日上午 10 点以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森
大厦会议室召开，会议由潘隆应先生主持。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5名。董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

1.会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《2024 年度监事会工作报告》。

2024 年度，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，严格按照《中华人民共和国公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及证监会、交易所等有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职责，切实维护全体股东的利益，为公司规范运作和提升治理水平发挥了应有的作用。

《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《2024 年度总经理工作报告》。

2024 年，公司管理层按照既定战略发展前提下，持续聚焦主营业务，积极
探索新的利润增长点，持续深化绩效改革，坚持稳中求进总基调，推进各项工作 有序开展。

3.会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《2024 年年度报告及其摘要》。

监事会成员认为：公司《2024 年年度报告全文》及其摘要的编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告全文》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

4.会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《2024 年年度财务报告》。

《2024 年年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《2024 年年度报告全文》第十节“财 务报告”。

5.会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《2025 年第一季度报告》。

监事会成员认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

6.会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《2024 年度财务决算报告》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主营业务收入及其他业务收
入方面：2024 年度完成 15,027.28 万元，较 2023 年增加 307.37 万元。利润总
额方面：2024 年度完成 1,072.83 万元，较 2023 年增加 175.85 万元。经营活动
产生的现金流量净额方面：2024 年度 7,703.93 万元，较 2023 年增加 703.07 万
元。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

7.会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《2025 年度财务预算报告》。

公司依据 2025 年战略发展规划及生产经营计划的产量、销售量、品种及预
算的销售价格……
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