公告日期：2025-04-26

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-009
福建金森林业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 202
5 年 4 月 25 日上午 9 点在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方式
出席会议的人数 1 人，为李良机先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了 会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《2024 年度董事会工作报告》。

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织
编写了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东会上进行述职。

《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《2024 年度总经理工作报告》。

2024 年，公司管理层按照既定战略发展前提下，持续聚焦主营业务，积极
探索新的利润增长点，持续深化绩效改革，坚持稳中求进总基调，推进各项工作 有序开展。

3.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《2024 年年度报告及其摘要》。

董事会成员认为：公司《2024 年年度报告全文》及其摘要的编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告全文》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

4.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《2024 年度财务报告》。

《2024 年年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《2024 年年度报告全 文》第十节“财务报告”。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

5.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年第
一季度报告》。

董事事会成员认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

6.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《2024 年度财务决算报告》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主营业务收入及其他业务收入
方面：2024 年度完成 15,027.28 万元，较 2023 年增加 307.37 万元。利润总额
方面：2024 年度完成 1,072.83 万元，较 2023 年增加 175.85 万元。经营活动产
生的现金流量净额方面：2024 年度 7,703.93 万元，较 2023 年增加 703.07 万元。
该议案已经公司董事会……
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