公告日期：2025-12-03

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-056
广州珠江钢琴集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 2 日 15：30

2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：公司董事长李建宁先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 198 人，代表股份 921,347,485 股，占公司有表决
权股份总数的 67.8299%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 693,737,865 股，占公司有表决权
股份总数的 51.0732%。

通过网络投票的股东 195 人，代表股份 227,609,620 股，占公司有表决权股份
总数的 16.7567%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 194 人，代表股份 4,832,665 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3558%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 194 人，代表股份 4,832,665 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3558%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书因工作原因未能出席本次股东大会，均已向公司董事会履行了请假程序；其他董事、监事、高级管理人员均出席了会议，公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师对会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过议案 1.00《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 917,551,290 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5880%；
反对 3,785,395 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4109%；弃权10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意 1,036,470 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.4472%；反对 3,785,395 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 78.3293%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2235%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的 2/3 以上通过。

自本次股东大会决议之日起，公司不再设监事会和监事，公司第四届监事会监事职务自动解除，唐和平先生、钞爱明先生、朱建明先生不再担任公司监事。公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司对监事会全体监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

（二）审议通过议案 2.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 917,551,490 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5880%；
反对 3,785,395 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4109%；弃权10,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意 1,036,670 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.4513%；反对 3,785,395 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份……
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