公告日期：2025-11-13

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-054

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日

召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具

体情况公告如下：

一、关于取消监事会及修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票

上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公

司章程》有关条款进行修订。本次《公司章程》修订生效后，公司不再设置监事会，

由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，公司《监事会议

事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司现任监事会成员将自公司股东大会审议通过《公司章程》修订事项之日起

自动解除监事职务。在公司股东大会审议通过《公司章程》修订事项之前，公司第

四届监事会仍将继续严格按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求履

行职责，维护公司及全体股东的利益。

公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治

理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、《公司章程》修订对比表

修订前 修订后

第一条 为维护广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称公
第一条 为维护广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称公司）、

司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国共产党章

华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产
程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立

立的股份有限公司。

的股份有限公司。

公司由广州珠江钢琴集团有限公司按照整体变更方式，由原有的
公司由广州珠江钢琴集团有限公司按照整体变更方式，由原有的

两位股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会和广州无线
两位股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会和广州无线电

电集团有限公司发起设立。

集团有限公司发起设立。

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