公告日期：2025-10-25

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-050
广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第四届董事会第三十九次会议，决定于2025年11月11日下午15：30以网络投票和现场投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月11日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月06日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以

书面形式委托股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有

限公司文化中心五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

‘2、议案审议及披露情况

本次股东大会议案已经公司2025年10月23日召开的第四届董事会第三十九次

会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2025年10月25日登

载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》等公

告文件。

3、其他说明

本次股东大会议案将对中小投资者表决情况单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：通过现场登记、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年11月7日上午9:00—12:00，下午14:00—16:45。

3、登记地点：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券投资部。

4、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人股东账户卡或持股凭证。

（2）法人股股东持营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执照（复印件并加盖公章）、身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记（信函或传真方式以2025年11月7日16：45前到达本公司为准）。

（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

（5）会议联系方式：

联 系 人：杨小强、李丹娜

联系电话：020-81514020 传真：020-81503515

联系地址：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券投资部

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