公告日期：2025-04-26

浙江美大实业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规的要求，以及《浙江美大实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2024年度主要工作报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，面对严峻的外部环境和大市场经济形势，公司在董事会、管理层和
全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司发展战略及年度经营目标，积极应对市场变化，及时调整经营策略，布局产品新矩阵和宣传新策略，同时持续深化渠道变革、强化精益化管理等各项措施，提升公司新质生产力，促进销售平稳业绩。
2024 年，公司实现营业总收入 87,741.78 万元，较上年同期减少 47.54%，实
现利润总额 12,538.65 万元，较上年同期减少 76.95%，实现归属于上市公司股东的净利润 11,044.81 万元，较上年同期减少 76.21%。

二、董事会日常工作情况
（一）2024年度董事会的会议情况及决议内容

2024年度，董事会共召开了6次会议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 26 日，召开第五届董事会第五次会议，审议通过：《关于注
销全资子公司江苏美大电器有限公司的议案》。

2、2024 年 4 月 17 日，召开第五届董事会第六次会议，审议通过：（1）《2023
年度董事会工作报告》、（2）《2023 年度总经理工作报告》、（3）《2023 年年度报告及其摘要》、（4）《2023 年度财务决算报告》、（5）《2023 年度利润分配预案》、（6）《2023 年度内部控制自我评价报告》、（7）《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》、（8）《关于续聘会计师事务所的议案》、（9）《关于修订<公司章
公司〈董事会议事规则〉的议案》、（12）《关于修订公司相关制度的议案》、（13）《关于更换董事会审计委员会部分成员的议案》、（14）《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、（15）《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》、（16）《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》、（17）《2024年第一季度报告的议案》。

3、2024年8月29日，召开第五届董事会第七次会议，审议通过：《2024年半年度报告全文及摘要》。

4、2024年10月28日，召开第五届董事会第八次会议，审议通过:《2024年第三季度报告的议案》。

5、2024年12月12日，召开第五届董事会第九次会议，审议通过：（1）《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；（2）《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

6、2024 年 12 月 30 日，召开第五届董事会第十次会议，审议通过：《关于
制定<舆情管理制度>的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会，具体情况如下：

1、2024 年 5 月 13 日，召开公司 2023 年度股东大会，审议通过：（1）《2023
年度董事会工作报告》；（2）《2023 年度监事会工作报告》；（3）《2023 年年度报告及其摘要》；（4）《2023 年度财务决算报告》；（5）《2023 年度利润分配预案》；（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；（7）《关于修订<公司章程>的议案》；（8）《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；（9）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；（10）《关于修订公司相关制度的议案》；（11）《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；（12）《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》。

2、2024 年 12 月 30 日，召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

公司董事会依照《公司法》和《公司章程》有关规定，认真执行了上述股东大会的各项决议。
（三）董事会各专业委员会履职情况

报告期内，……
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