公告日期：2025-04-26

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-006

浙江美大实业股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达方式发出，会议于 2025
年 4 月 24 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

2024 年，全体董事严格按照各项法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年
度股东大会上进行述职。同时提交了《2024 年度独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交 2024 年度股东大
会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会关于对独立董事2024 年度独立性自查情况的专项意见》。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司总经理徐建龙先生就 2024 年度工作情况和 2025 年度经营策略向董事会
进行了汇报，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体运营状况良好，2025 年经营策略符合公司发展战略目标。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

公司董事会认为：公司 2024 年年度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委员
会 2025 年第一次会议审议通过。本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008、2025-009）。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

经董事会审议，认为《2024 年财务决算报告》客观、真实反映了公司 2024 年
度的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委员
会 2025 年第一次会议审议通过。本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
5、审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》等相关规定。

董事会同意公司 2024 年度利润分配预案：以公司 2024 年度末总股本
646,051,647 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含
税），共计派发 193,815,494.10 元人民币。不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委员
会 2025 年第一次会议和公司董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司……
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