公告日期：2025-05-10

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-020
广东顺威精密塑料股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。

二、会议召开情况

1. 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

2. 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

3. 会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30
－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。

4. 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二
楼 1 号会议室。

5. 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6. 会议主持人：董事长张放先生。

三、会议出席情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 167人，代表有表决权的股份279,714,963股，占公司有表决权股份总数的38.8493%。
1. 出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共 2 人，代表有表决权的
股份 275,784,703 股，占公司有表决权股份总数的 38.3034%；

2. 通过网络投票的股东（或股东代理人）共 165 人，代表有表决权的股份
3,930,260 股，占公司有表决权股份总数的 0.5459%；

3. 通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者共 165 人，代表
有表决权的股份 3,930,260 股，占公司有表决权股份总数的 0.5459%；

4. 公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司总裁和全体高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：

1. 审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意 278,906,763 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7111%；反对 698,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2495%；弃权 110,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0394%。

2. 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 278,906,763 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7111%；反对 698,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2495%；弃权 110,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0394%。

3. 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 278,906,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7110%；反对 698,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2495%；弃权 110,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0395%。

4. 审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 278,906,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7110%；反对 698,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2495%；弃权 110,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0394%。

5. 审议通过了《2024 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 278,863,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6957%；反对 741,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2649%；弃权 110,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0394%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。