公告日期：2026-03-26

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2026-023

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 15 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年04 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 04 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 09 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登
记日为 2026 年 4 月 9 日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √

伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

6.00 关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信 非累积投票提案 √

额度的议案

7.00 关于 2026 年度担保额度预计的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司融 非累积投票提案 √

资管理制度》的议案

9.00 关于新增《烟台东诚药业集团股份有限公司董 非累积投票提案 √

事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

10.00 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放 非累积投票提案 √

情况及 2026 年度薪酬方案的议案

2、公司独立董事将在本次股东会上述职。独立董事年度述职报告将作为本次会议 的议题进行讨论，不作为议案进行审议。

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见同日公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独 计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。……
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