公告日期：2025-09-12

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-057
烟台东诚药业集团股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日披

露了《2025年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2025-054，以下简称“原

公告”），现将原公告部分内容更新如下：

一、更新前：

一、 召开会议的基本情况

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

……

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现

重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

更新后：

一、 召开会议的基本情况

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

……

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、更新前：

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

（3）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

更新后：

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

（3）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

除上述更新外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

附件：《烟台东诚药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会通知(更新后)》

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 12 日

附件：《烟台东诚药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会通知(更新后)》

烟台东诚药业集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会通知(更新后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 8 月 28 日公司第六届董事会
第十三次会议审议通过召开公司 2025 年第二次临时股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 9 月 15 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（h……
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