公告日期：2025-08-29

烟台东诚药业集团股份有限公司
章程

二〇二五年八月

目 录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第四章 股东和股东会

第五章 董事和董事会

第六章 高级管理人员

第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第八章 通知与公告

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第十章 修改章程

第十一章 工会组织

第十二章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 烟台东诚药业集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司（以下简称公司或本公司）。

公司系由烟台东诚生化有限公司依法整体变更而成立，在烟台市行政审批服务局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91370000705877283D。
第三条 公司的发起人为：

（一）甲方：烟台东益生物工程有限公司

住所：烟台开发区华新国际商务大厦 11 层 07 室

法定代表人：由守谊 国籍：中国， 住所：山东省烟台开发区晨光小区 26
号楼 1 单元 11 号， 职务：董事长

（二）乙方：美国太平彩虹有限公司

住所：19905 Harrison Ave ,City of Industry CA91789

法定代表人：张禾 国籍：美国， 住所：21220 Sundance Street, Walnut,
CA91789， 职务：董事长

（三）丙方：烟台金业投资有限公司

住所：烟台市芝罘区环山路 30 号

法定代表人：温雷 国籍：中国， 住所：山东省招远市温泉路 129 号 1 号
楼 3 单元 302 号， 职务：董事长

（四）丁方：烟台华益投资有限公司

住所：烟台开发区黄海别墅 25 号楼

法定代表人：于礼智 国籍：中国， 住所：烟台经济技术开发区长白山路
7 号， 职务：董事长

（五）戊方：青岛戴维森国际贸易有限公司

住所：青岛市市南区东海西路 48 号 6 栋 2 单元 302

法定代表人：张葳 国籍：中国， 住所：山东省青岛市市南区咸阳路 9 号
2 号楼 402 户， 职务：董事长

（六）己方：青岛赢伟进出口有限公司

住所：青岛市市南区江西路 86 号 403 室

法定代表人：黄娟 国籍：中国， 住所：山东省青岛市市北区冠县路 96 号
104 户， 职务：董事长

第四条 公司于 2012 年 3 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简
称中国证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，并于
2012 年 5 月 25 日在深圳证券交易所上市。

第五条 公司注册名称：烟台东诚药业集团股份有限公司

公司的英文名称：YANTAI DONGCHENG BIOCHEMICALS CO., LTD.
第六条 公司住所：烟台经济技术开发区长白山路 7 号，邮政编码
264006。

第七条 公司注册资本为人民币 824,595,705 元。

第八条 公司为一家永久存续的股份有限公司。

第九条 公司设一名代表公司执行公司事务的董事，由董事会以全体董
事的过半数选举产生或更换。代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、……
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