公告日期：2025-08-29

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-052
烟台东诚药业集团股份有限公司

关于增补董事和独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 8 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司章程>及其
附件的议案》、《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于增补
公司第六届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》等相关法律法规及规范性
文件的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，
提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会由五名董事调整为九名董事，
其中非独立董事五名，独立董事三名，职工代表董事一名。

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，同意由赛女士、牛晓锋先
生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意周睿先生（简历
见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期
自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。独立董事候选人尚需
经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会进行投票表决。

候选非独立董事和独立董事经股东大会选举通过后，第六届董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，且独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。

公司第六届董事会第十三次会议《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公
司章程>及其附件的议案》的表决通过是《关于增补公司第六届董事会非独立董
事的议案》和《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》表决结果生效的前
提条件；以上议案经股东大会审议通过后，五名非独立董事、三名独立董事将与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2025年8月29日

附件：候选人简历

一、由赛，女，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，毕业于美国德克萨斯州立大学，获财务与信息管理硕士学位。2017 年至今在公司任职，曾任制剂营销中心副总经理、集团总经理助理，现任东诚药业副总经理、集团运营总监。

截至目前，由赛女士个人通过烟台东益生物工程有限公司（由赛女士为该公司股东，持有其 24%的股份）间接持有公司 29,973,132 股股份，占公司总股本的 3.6349%。由赛女士与公司控股股东烟台东益生物工程有限公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事长由守谊先生存在关联关系；与其他公司董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

二、牛晓锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，毕业于山东经济学院，本科学历，曾先后就职于齐鲁制药、科源制药、宏济堂制药。2015年 4 月至今在烟台东诚药业集团股份有限公司工作，历任制剂中心财务经理、核药事业部财务总监，现任核药事业部副总经理、东诚安迪科总经理。

截至目前，牛晓锋先生个人通过厦门鲁鼎志诚投资合伙企业（有限合伙）（牛晓锋先生为该合伙企业有限合伙人，持有其 2.8571%的合伙份额）间接持有公司87,335 股股份，占公司总股本的 0.0106%。牛晓锋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事……
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