公告日期：2025-08-29

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-049
烟台东诚药业集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年8月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在
山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十三
次会议。会议通知于2025年8月27日以通讯方式向全体董事发出，根据公司章程
的相关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议采
用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管
理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司
至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案》

公司拟分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下简称“蓝纳
成”）至香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次分拆上市”）。根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规则（试
行）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会经过对公司及蓝纳成的实
际情况及相关事项进行自查论证后，认为本次分拆上市符合相关法律、法规、规
范性文件的规定。

公司独立董事已就本议案相关事项召开了独立董事专门会议，内容详见同日
在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

本次分拆上市方案初步拟定如下：

1、上市地点：香港联交所主板。

2、发行股票的种类和面值：蓝纳成本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H 股），均为普通股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1.00 元。

3、发行方式：蓝纳成本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。根据国际惯例和资本市场情况，国际配售的方式可以包括但不限于（1）依据美国《1933年证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行；或（2）依据美国《1933年证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向符合资格机构投资者进行的发售。具体发行方式将由蓝纳成股东会授权其董事会及董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况确定。

4、发行规模：蓝纳成本次发行的初始发行规模为不超过紧接发行后经扩大后总股本的 25％（超额配售权行使前），并授予整体协调人（代表国际承销商）不超过上述 H 股初始发行规模 15%的超额配售权。最终发行比例、发行数量由蓝纳成股东会授权董事会及董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况确定。

5、发行对象：本次发行拟在全球范围进行发售，发行的对象包括中国境外（为本方案之目的包含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区、外国）机构投资者、企业和自然人、合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。
6、定价方式：本次发行价格将在充分考虑蓝纳成现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，按照国际惯例，结合发行时国内外资本市场情况、
蓝纳成所处行业的一般估值水平以及市场认购情况，并根据路演和簿记的结果，由蓝纳成股东会授权其董事会及董事会授权人士和整体协调人（为其本身及代表承销商）共同协商确定。

7、发行时间：蓝纳成将在其股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间将由蓝纳成股东会授权其董事会及董事会授权人士根据境内外资本市场状况、境内外监管部门的审批、备案进展情况及其他相关情况决定。

8、发售原则：香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目决定配发给认购者的股份数目。配发基准可能根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而有所不同，但应严格按照《上市……
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