公告日期：2025-04-30

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-021
烟台东诚药业集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年4月29日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在
山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十次
会议。会议通知于2025年4月25日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式
召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事和高级管理人员列席了本
次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2025年第一季度报告》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于购买控股子公司少数股东股

权暨关联交易的公告》。

本议案关联董事由守谊回避表决，由公司其他4名非关联董事审议表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年第一次临时股东大会通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2025年4月30日

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