公告日期：2025-12-10

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-079
兴业皮革科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编 提案名称 提案类型 该列打勾的
码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 累积投票提案 应选人数
案》 （4）人

1.01 选举吴华春先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举孙辉永先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举柯金鐤先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举蔡宗妙先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人

2.01 选举苏超英先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举戴仲川先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举陈守德先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 关于第七届董事会非独立董事薪酬计划的议 非累积投票提案 √

案

4.00 关于第七届董事会独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对
6.00 《关于修订部分治理制度的议案》 非累积投……
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