公告日期：2025-12-10

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-073
兴业皮革科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2025年 12 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，
公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公
司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

根据拟修订《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。

经董事会提名委员会对非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会提名吴华春先生、孙辉永先生、柯金鐤先生、蔡宗妙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），公司董事会提名苏超英先生、戴仲川先生、陈守德先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人苏超英先生、戴仲川先生、陈守德先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格，其中陈守德先生为会计专业人士。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
股东会将采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明》详见 2025 年12 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

二、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日
附件 1：公司第七届董事会非独立董事候选人简历

吴华春先生：中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 9 月出生, 先后毕（结）
业于北京大学经济学院、香港国际商学院（MBA），高级经济师职称。1992 年12 月起任公司董事长，具有 20 多年的制革经验，指导参与了公司多项技术革新与研发，是公司多项外观设计专利、实用新型专利及发明专利的设计人、发明人。现任福建晋江农村商业银行股份有限公司董事，福建兴业东江环保科技有限公司董事。先后获得“福建省优秀企业家”、“海西创业英才”、“泉州市慈善家”等称号。现任中国皮革协会理事会副理事长、福建省工商业联合会（总商会）副会长、福建省第十二届政协委员、泉州市第十七届人大代表。

吴华春先生现任公司董事长，间接控制公司 116,208,000 股股份，为公司实际控制人，为公司控股股东福建省万兴股权投资合伙企业（有限合伙）和持股5%以上股份股东福建省春宏股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，为公司持股 5%以上股东吴国仕先生的父亲，为公司董事、总裁孙辉永先生的姐夫，为公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲。

吴华春先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司董事、高级管理人员的情形。

孙辉永先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 2 月出生，毕业于香
港国际商学院（MBA），中国人民大学（MBA）、清华大学工商管理（MBA）硕士研究生课程结业，1992 年至今在公司任职，具有二十多年的皮革经营管理经验，现任兴业投资国际有限公司董事，宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司董事，全国皮革工业标准化技术委员会副主任委员，全国皮革工业标准化技术委员会制革分技术委员会委员，中国皮革协会第八届理事会科技委员会常务委员，福建省企业与企业家联合会第八届理事会副会长，晋江市人大常委会……
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