公告日期：2025-12-10

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-075

兴业皮革科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开

第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关

于修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称《公司法》）《关

于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（证监

会公告 2025 年 6 号）等相关法律、规章等规定，结合公司实际情况，对《公司

章程》部分条款进行修订。

公司不再设监事会，由审计委员会行使监事会职权，废除《监事会议事规则》。

本次《公司章程》具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

1 第 1 条 为维护兴业皮革科技股份有限公 第 1 条 为维护兴业皮革科技股份有限公司
司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组织 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
和行为，根据《中华人民共和国公司法》 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 (以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国
《中华人民共和国外商投资法》（以下简 外商投资法》（以下简称“《外商投资法》”）
称“《外商投资法》”）和其他有关规定， 和其他有关规定，制订本章程。

制订本章程。

2 第 2 条 公司系依照《公司法》、《外商投 第 2 条 公司系依照《公司法》、《外商投资
资法》和其他有关规定，经中华人民共 法》和其他有关规定，经中华人民共和国商

和国商务部于 2007 年 12 月 21 日以“商 务部于 2007 年 12 月 21 日以“商务部关于同
务部关于同意晋江兴业皮制品有限公司 意晋江兴业皮制品有限公司转制为股份有限
转制为股份有限公司的批复”“商资批 公司的批复”“商资批[2007]2119 号”文批准，
[2007]2119 号”文批准，由中外合资有限 由中外合资有限责任公司整体变更而设立的
责任公司整体变更而设立的外商投资股 外商投资股份有限公司；公司在福建省泉州
份有限公司；公司在福建省市场监督管 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
理局注册登记，取得营业执照，统一社 统一社会信用代码：91350000154341545Q。
会信用代码：91350000154341545Q。

3 第 8 条 董事长为公司的法定代表人。 第 8 条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

4 新增条款，后续条款依次顺延 第 9 条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
……
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