公告日期：2025-11-18

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-094
西部证券股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2025年11月10日以电子邮件结合电话提示的方式发出。2025年11月17日，本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合视频方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中张博江先生通过视频方式出席会议，其余董事现场出席会议。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、会议审议通过了关于选举公司董事长的提案。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举公司董事徐朝晖女士（简历见附件）为公司第七届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了关于选举公司董事会专门委员会委员的提案。

（1）选举公司董事徐朝晖担任战略委员会主席，董事贾旭、何斐、朱晓峰、蒋家智、张博江、何峻担任战略委员会委员；

（2）选举公司董事张博江担任薪酬与考核委员会主席，董事贾旭、何斐、羿克、黄宾担任薪酬与考核委员会委员；

（3）选举公司董事马旭飞担任提名委员会主席，董事贾旭、朱晓峰、张博江、羿克担任提名委员会委员；

（4）选举公司董事黄宾担任审计委员会主席，董事刘颖、蒋家智、张博江、羿克担任审计委员会委员；

（5）选举公司董事徐朝晖担任风险控制委员会主席，董事刘颖、何斐、蒋家智、张博江、黄宾、何峻担任风险控制委员会委员。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的提案。

（1）会议同意聘任齐冰先生（简历见附件）为公司总经理；

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

（2）会议同意聘任陈伟（简历见附件）先生为公司合规总监、首席风险官；

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

（3）会议同意聘任赵英华先生（简历见附件）为公司副总经理；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

（4）会议同意聘任殷涛先生（简历见附件）为公司副总经理；
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（5）会议同意聘任张永军先生（简历见附件）为公司财务总监；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

（6）会议同意聘任沈国强先生（简历见附件）为公司副总经理；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

（7）会议同意聘任黄裕洋先生（简历见附件）为公司首席信息官；

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

（8）会议同意聘任袁星先生（简历见附件）为公司董事会秘书。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。该提案已经董事会提名委员会审议通过，其中，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的提案。会议同意聘任袁星先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于选举董事长并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

西部证券股份有限公司董事会
2025年11月17日

附件：

徐朝晖女士简历

徐朝晖，女，汉族，1973 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，
硕士学位。曾任陕西秦龙电力股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券部经理、办公室主任，西部证券股份有限公司经纪业务管理总部副总经理，陕西省投资集团……
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