公告日期：2025-10-31

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-085
西部证券股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届董事会全体董事发出了召开第六届董事会第二十三次会议的通知及议案等资料。2025年10月30日，本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合视频、通讯表决方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中吴春先生、郑智先生、张博江先生、黄宾先生、羿克先生通过视频方式出席会议，陈强先生、孙薇女士以通讯表决方式出席，其余董事现场出席会议。公司监事和有关人员列席本次会议。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了修订《西部证券股份有限公司章程》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了修订《西部证券股份有限公司股东会议事规则》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了修订《西部证券股份有限公司董事会议事规则》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

上述三项提案均需提交股东会审议。《西部证券股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

4、审议通过了修订《西部证券股份有限公司董事管理办法》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司董事会议事规则》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

5、审议通过了修订《西部证券股份有限公司独立董事制度》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东会审议。修订后的《西部证券股份有限公司独立董事制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

6、审议通过了修订《西部证券股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股

份 及 其 变 动 管 理 办 法 》 与 本 决 议 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。

7、审议通过了修订《西部证券股份有限公司独立董事专门会议工作规则》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司独立董事专门会议工作规则》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

8、审议通过了修订《西部证券股份有限公司信息披露管理制度》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司信息披露管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

9、审议通过了《西部证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

10、审议通过了修订《西部证券股份有限公司关联交易管理制度》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东会审议。修订后的《西部证券股份有限公司关联交易管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

11、审议通过了修订《西部证券股份有限公司投资者关系管理制度》
的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司投资者关系管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

12、审议通过了修订《西部证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

13、审议通过了提名……
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