公告日期：2025-10-31

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-088
西部证券股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：西部证券股份有限公司2025年第二次临时股东会。

2、召集人：西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2025年10月30日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2025年第二次临时股东会的提案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年11月17日14:30

（2）网络投票时间：2025年11月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年11月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年11月17日
9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东，同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关规定执行。

6、股权登记日：2025年11月12日

7、会议出席对象：

（1）截至2025年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议提案名称及编码表

备注

议案编 议案名称

码 （该列打勾的栏
目可以投票）

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》 √

的提案

2.00 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司股东会 √

议事规则》的提案

3.00 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司董事会 √

议事规则》的提案

4.00 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司独立董 √

事制度》的提案

5.00 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司关联交 √

易管理制度》的提案

6.00 关于提请审议取消公司监事会的提案 √

累积投票
议案

7.00 关于提请审议公司董事会换届选举非独立董事的提 应选人数（6）人
案

7.01 选举徐朝晖为公司第七届董事会非独立董事 √

7.02 选举贾旭为公司第七届董事会非独立董事 √

7.03 选举刘颖为公司第七届董事会非独立董事 √

7.04 选举何斐为公司第七届董事会非独立董事 ……
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